Wyłudzili od firm 13 mln zł. 9 osób w tymczasowym areszcie, byli sprytni. Działali w Katowicach i Krakowie, ale w końcu nie uciekli przed organami ścigania. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej, która podsyłała firmom fałszywe numery kont bankowych w celu dokonania płatności na rzecz kontrahentów. Wcześniej informacje o transakcjach uzyskali dzięki kradzieży wózków pocztowych.
Akt oskarżenia dotyczy 17 osób. Zajmowali się praniem brudnych pieniędzy oszustwami – działali od stycznia 2019 roku do lutego 2020 roku. Grupą, która funkcjonowała głównie na terenie Katowic i Krakowa kierował 30-latek.
„Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dot. podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych, bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów. Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje następowały na fałszywe rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze” – wyjaśnia Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Pieniądze następnie krążyły z rachunku na rachunek, żeby utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia. Część lokowano w luksusowych zegarkach, samochodach czy złocie. W sumie oszukano 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych.
W 6 innych przypadkach próbowano wyłudzić pieniądze.
„Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 9 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – wylicza Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 2 mln złotych. Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
