Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie w sprawie nielegalnej działalności internetowego kantoru wymiany walut. Jak ustalono, trzej mężczyźni prowadzący firmę zarejestrowaną w Sosnowcu przywłaszczyli środki finansowe klientów, wyrządzając im straty na kwotę blisko 6 milionów złotych.
Śledztwo rozpoczęto w lutym 2022 roku, po otrzymaniu informacji z Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzenia dotyczyły funkcjonowania kantoru internetowego, który w rzeczywistości wykorzystywał powierzone środki niezgodnie z przeznaczeniem. Klienci, działając w dobrej wierze, przekazywali spółce pieniądze z zamiarem wymiany walut. Jednak część środków nigdy nie została przewalutowana ani zwrócona.
Zamiast tego, jak wykazało dochodzenie, pieniądze trafiały do nielegalnie prowadzonego „parabanku”, w którym udzielano pożyczek bez wymaganych zezwoleń. W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił postawić trzem podejrzanym – w wieku od 47 do 76 lat – aż 62 zarzuty.
Dotyczą one m.in.:
-
przywłaszczenia mienia, w tym mienia wielkiej wartości,
-
prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków finansowych i udzielaniu pożyczek bez zezwolenia,
-
niezgłoszenia upadłości spółki mimo powstania ku temu podstaw,
-
wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi oskarżonymi. Dodatkowo zabezpieczono majątek podejrzanych – udziały w spółkach oraz nieruchomości o łącznej wartości ponad 8,7 miliona złotych.
Na początku sierpnia 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Kluczowe dla wymiaru kary może okazać się to, że – jak ustalili śledczy – działalność przestępcza była dla oskarżonych stałym źródłem dochodu.
