34-latce grozi 12 lat więzienia. Katowicka prokuratura stawia zarzuty mieszkańce Bytomia. Kobieta jest oskarżona o poświadczeni nieprawdy w dokumentach, narażenie na uszczuplenie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Sprawę skierowano już do Sądu Okręgowego w Katowicach.
„Materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie wskazuje, iż oskarżona brała udział, w okresie od października 2015 roku do września 2016 roku, w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu dokonywanie przestępstw i przestępstw skarbowych, związanych z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów i ich sprzedażą bez zapłaty należnego podatku VAT oraz wystawianiem nierzetelnych poświadczających nieprawdę faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy” – informuje Marta Zwada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. „Uczestnicy tej zorganizowanej grupy przestępczej przedstawiali nieprawdziwe dane w składanych we właściwych urzędach deklaracjach podatkowych. Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia” – dodaje.
Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż w wyniku działalności oskarżonej doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 2.280.000 złotych.
Zarzuty w tej sprawie usłyszało do tej pory kilkanaście osób. Mieszkance Bytomia grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.
