Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Z. – właścicielowi firmy ,,MM Finanse’’ w Bydgoszczy oraz Katarzynie S. – właścicielce firmy ,,Abiko’’ w Tychach. Zarzuty im stawiane mają związek z działalnością parabankową, zawiadomienie o przestępstwie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego.
– Marcin Z. oskarżony został o prowadzenie działalności bankowej bez stosownych zezwoleń w okresie od 21 września 2011 r. do 29 sierpnia 2012 roku i oszustwa na szkodę 85 pokrzywdzonych na łączną kwotę 846.300 złotych.- mówi Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. – Katarzyna S. oskarżona została o udzielenie oskarżonemu Marcinowi Z. pomocnictwa do prowadzenia działalności bankowej bez stosownych zezwoleń, poprzez zawieranie z pokrzywdzonymi umów pośrednictwa finansowego oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów inwestycyjnych – dodaje Zawada-Dybek.
Katarzyna S. pozyskiwała chętnych do zainwestowania w działalność Marcina Z. Inwestorzy zwierali z Z. umowy przekazując mu różne kwoty pieniędzy – od 1000-40 000 tys. złotych. Pieniądze miały być inwestowane w pożyczki krótkoterminowe, ale nie były. Inwestorom też nie był wypłacany zysk, Marcin Z. nie zwrócił też pieniędzy właścicielom. Katarzyna S. na procederze miała zarobić ponad 77 tys. złotych.
Marcin Z. przyznał się do winy i grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności. Katarzyna S. nie przyznała się do winy, grozi jej kara 4 lat i 6 miesięcy wiezienia.
Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się kilka firm działających w Katowicach i okolicznych miastach m.in.: Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Firma Handlowo-Usługowa Abiko z siedzibą w Tychach, Pośrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, Zakład Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Firmy zostały zgłoszone do prokuratury przez KNF. Pełną listę ostrzeżeń publicznych można znaleźć tutaj.
