Centralne Biuro Antykorupcyjne w Katowicach nie narzeka na brak pracy. Zatrzymano biznesmena, który na fałszywym eksporcie do Niemiec cennych monet miał narazić Skarb Państwa na stratę nawet 2 mln złotych.
Delegatura CBA w Katowicach pod nadzorem gliwickiej prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzania podatku VAT, przez nielegalny obrót cennymi numizmatami na terenie Unii Europejskiej.
Zdaniem śledczych w wyniku przestępczego procederu fikcyjnej sprzedaży za granicę cennych numizmatów i stosowaniu przy tym zerowej stawki VAT Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł.
– Funkcjonariusze CBA na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli mienie o szacunkowej wartości ok. 180 tys. zł. Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty karno-skarbowe oraz tzw. prania brudnych pieniędzy – mówi Piotr Kaczorek z CBA. – Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy usłyszała jeszcze jedna osoba – dodaje.
Sprawa jest rozwojowa i CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Obecnie CBA prowadzi także kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie wydawania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013. Sprawdza również wydatki na reklamę i szkolenia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
